Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija šī gada martā uzsākusi kriminālprocesu pret organizētu personu grupu, kas nodarbojās ar marihuānas audzēšanu, realizāciju lielā apmērā un iespējamo kontrabandu. VID Nodokļu un muitas policijas darbinieki, pārbaudot viņu rīcībā esošo informāciju, kādas mājas teritorijā Lietuvas pierobežā veica kratīšanu. Tās ietvaros tika atklāta marihuānas audzētava, kurā atradās apmēram [...]
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroles pasākumus uz Latvijas austrumu robežas, novērsušas 165 860 cigarešu kontrabandu. Cigaretes bija noslēptas vieglā automobiļa sēdekļos un zem apšuvuma, kā arī vilcienu vagonos ar akmeņogļu un zāģmateriālu kravām. 2019.gada 31.martā Terehovas muitas kontroles punktā (turpmāk – MKP) no Krievijas iebrauca vieglais automobilis “Kia”. Veicot transporta [...]
Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas divas personas par “aplokšņu algu” maksāšanu divos ēdināšanas restorānos “Tokyo City”, kā arī procesus par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu divām juridiskajām personām, kuru interesēs abas restorānu direktores izmaksājušas grāmatvedības uzskaitē neuzrādīto darba samaksu ievērojamā apmērā. Saskaņā ar apsūdzību, divu restorānu “Tokyo [...]
Aizdomās par krāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā Iekšējās drošības birojs aizturējis četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas, tai skaitā vada komandieri. Noziedzīgs nodarījums tika īstenots, krāpjoties ar darba laika uzskaiti dienesta dokumentos, kā rezultātā amatpersonas saņēma darba samaksu par laika periodu, kad faktiski nepildīja [...]
Kriminālprocesa ietvaros par iespējamo dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Krimināllikuma 318. panta otrā daļa), ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, un iespējamo dienesta viltojumu (Krimināllikuma 327. panta pirmā daļa) Iekšējās drošības birojs aizturējis Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes biroja priekšnieku, kā arī aizdomās par krāpšanu (Krimināllikuma 177. panta pirmā daļa) vēl trīs Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes [...]
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē šī gada martā uzsākts kriminālprocess par sevišķi bīstamas narkotiskās vielas – hašiša kontrabandu lielā apmērā. Veicot Krievijas pilsoņa vadīta transporta līdzekļa muitas kontroli, radās pamatotas aizdomas, ka transportlīdzeklī varētu tikt pārvadātas aizliegtas vielas. Automobilis tika novirzīts padziļinātai muitas kontrolei. Tas tika skenēts un to [...]
Šī gada 18. martā Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi apjomīgu krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas sešas personas par vairāku nekustamo īpašumu izkrāpšanu Zemgales reģionā un naudas līdzekļu legalizēšanu. Lietā celtas apsūdzības par sešiem noziedzīgiem nodarījumiem. Personas darbojās organizētā grupā un iepriekš rūpīgi sadalīja lomas. Viens apsūdzētais meklēja tādus nekustamos īpašumus Latvijā, kuru īpašumu [...]
Otrdien, 19. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts Finanšu ministrijas sagatavots informatīvais ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2018. gadā un ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sekretariāta (AFCOS) darbības stratēģijas un pasākumu plāna 2017.-2019. gadam izpildi. Pagājušajā gadā organizēti vairāki semināri un pieredzes apmaiņa tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, [...]
Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore šī gada marta sākumā tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukta persona par tādu datu nelikumīgu iegūšanu, kas dod iespēju izmantot svešu maksāšanas līdzekli. Persona apsūdzēta par šo maksāšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu, lai saņemtu aizdevumus no nebanku kredītiestādēm un tā rezultātā iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu. Kā noskaidrots pirmstiesas izmeklēšanā, apsūdzētais [...]
2019.gada 4. martā Kurzemes apgabaltiesa apmierināja Ventspils prokuratūras prokurores protestu daļā par sodu, piespriežot personai reālu brīvības atņemšanu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Iepriekš Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī) personai, kas apsūdzēta pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas (likuma redakcija līdz 2013.gada 31.martam), bija noteikusi sodu brīvības atņemšana viens gads un četri mēneši nosacīti ar pārbaudes laiku [...]