Jaunumi

/Jaunumi/

OLAF 2019. gadā: Izmeklēšana aptur pārrobežu un starpnozaru krāpnieciskas darbības

2019. gadā apritēja 20 gadi, kopš izveidots Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Kā liecina OLAF 2019. gada ziņojums, birojs ir daudz strādājis, lai izmeklētu un apturētu arvien sarežģītākās pārrobežu krāpšanas shēmas, kuras skar tādas jomas kā humāno palīdzību, vidi, lauksaimniecības un reģionālās attīstības fondus. OLAF ir panācis reālas pārmaiņas ES budžeta un Eiropas iedzīvotāju aizsardzībā [...]

2020-09-14T10:40:50+00:0011.09.2020|

Pieņemts 31. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību

Eiropas Komisija pieņēmusi savu 31. gada ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzību (PIF ziņojums) Saskaņā ar ziņojumā norādīto, 2019. gadā ir veikti vairāki svarīgi pasākumi, lai aizsargātu ES budžetu no krāpšanas. Ņemot vērā to, ka ES gatavojas atvēlēt vēl nebijušus līdzekļus koronavīrusa krīzes un tās seku novēršanai, iepriekšējos gados sasniegtie pozitīvie rezultāti nodrošina nopietnu bāzi, [...]

2020-09-10T15:42:15+00:0010.09.2020|

MK apstiprina AFCOS stratēģiju un pasākumu plānu trim gadiem

Otrdien, 26. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināta Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022. gadam. AFCOS darbības stratēģija ir paredzēta kā vienojošs dokuments krāpšanas apkarošanai un ES finanšu interešu aizsardzībai, aptverot gan ES finanšu līdzekļu ieņēmumus, gan izdevumus, ieskaitot arī ES fondus. Galvenie stratēģijas rīcības virzieni [...]

2020-05-27T13:30:27+00:0027.05.2020|

VID Nodokļu un muitas policija nodot kriminālvajāšanai divas personas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai šī gada martā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret divām fiziskām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā. Abas fiziskās personas par savu uzņēmumu saimniecisko darbību laika periodā no 2016. gada maija līdz 2018. gada septembrim Valsts ieņēmumu dienestā [...]

2020-03-09T09:58:10+00:0009.03.2020|

Zemgalē atklāj nelikumīgu tabakas izstrādājumu glabātuvi

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas, apsekojot kādu teritoriju Zemgalē, atklāja, ka tajā nelikumīgi tiek uzglabāti tabakas izstrādājumi. 2020.gada februārī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas, veicot kratīšanu kādā angārā Zemgalē, atklāja, ka tajā nelikumīgi tiek uzglabāti tabakas izstrādājumi. Kratīšanas laikā izņemti cigarešu izgatavošanai nepieciešamie materiāli - 33 paletes ar [...]

2020-02-11T10:10:01+00:0011.02.2020|

VID Nodokļu un muitas policija uzsāk kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un “aplokšņu algu” izmaksu autoservisā

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde uzsākusi kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un “aplokšņu algu” izmaksu. Nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveicot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pēc sākotnējiem aprēķiniem valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 138 000 euro apmērā. VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde [...]

2020-02-10T09:31:01+00:0010.02.2020|

Personas tiesās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas gandrīz 230 000 EUR apmērā

Daugavpils prokuratūras prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu divu personu apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Viņi nodarīja zaudējumus valstij lielā apmērā par kopējo summu gandrīz 230 000 EUR apmērā. Saskaņā ar lēmumu abas apsūdzētās personas Daugavpilī organizēja uzņēmuma izveidošanu un reģistrēšanu uz citas personas vārdu. 2014. gadā tika reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojās ar pārtikas, dzērienu un [...]

2019-12-18T16:42:17+00:0018.12.2019|

VID aptur noziedzīgu personu grupas darbību, kas nodarījusi zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 480 tūkstošu eiro apmērā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada augustā uzsāka kriminālprocesu pret personu grupu, kura izvairījusies no nodokļu nomaksas un nodarbojusies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmērs ir vairāk nekā 480 tūkstoši eiro. Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros šī gada oktobrī, veicot virkni izmeklēšanas un procesuālo darbību, tika [...]

2019-11-27T11:46:34+00:0027.11.2019|

VID atklāj vairāk kā 7 miljonus kontrabandas cigaretes no Apvienoto Arābu Emirātiem, novēršot zaudējumus aptuveni pusmiljona eiro apmērā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Muitas pārvaldes amatpersonām veicot muitas kontroli no Apvienoto Arābu Emirātiem sūtītā jūras konteinerā atklāja 7 350 000 gab. cigaretes bez akcīzes markām. Šī gada novembrī, Rīgas Brīvostas muitas kontroles punktā tika veikta jūras konteinera muitas kontrole, kurā tika atklātas 7 350 000 gab. [...]

2019-11-27T11:44:43+00:0027.11.2019|

VID uzsāk kriminālprocesu par iespējamu 2,3 milj. EUR noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā. Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, šā gada novembra sākumā lidostā “Rīga” aizturēts kāds 1986.gadā dzimis Krievijas Federācijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Krieviju. Persona bija deklarējusi skaidru naudu 240 100 USD [...]

2019-11-13T09:46:33+00:0013.11.2019|