Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sekretariāts (AFCOS) sagatavojis informatīvo ziņojumu par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2020. gadā. Tajā sniegta informācija par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2020. gadā, kā arī par plānotajām aktivitātēm 2021. gadā. Tāpat tajā iekļauta informācija par 2020. [...]

Šī gada februārī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kurš nodarbojās ar PVN izkrāpšanu, nodarot zaudējumus valsts budžetam vairāk nekā 200 000 eiro apmērā. Kratīšanu laikā atrasta un izņemta ne tikai skaidra nauda, kriptovalūta, datori un grāmatvedības dokumenti, bet arī narkotiskās vielas un gāzes pistoles. Atbilstoši VID speciālistu [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada februārī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret septiņām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros. Veicot apjomīgu izmeklēšanu, tika noskaidrotas personas un to atbalstītāji, kas laika periodā no 2016.gada līdz 2018.gada septembrim [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kravas vilcienu kontroli, novērsa 491 000 cigarešu (24 550 paciņas) kontrabandu. Cigaretes bija noslēptas vagonos, ar kuriem no Baltkrievijas tika ievesta koksnes šķelda un tērauda izstrādājumi. Sestdien, 6.februārī, Daugavpils preču stacijā muitas amatpersonas pārbaudīja kravas vilciena vagonu, kas padziļinātās kontroles veikšanai bija novirzīts, pamatojoties uz skenēšanas attēlu [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, pamatojoties uz aizdomām par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, aizturēja 1622 automobiļu diskus ar “AMG” un “BRABUS” preču zīmēm. Tiesību īpašnieku pārstāvji ir apstiprinājuši, ka preces ir viltotas. Preču zīmes īpašniekiem novērstais kaitējums atbilstoši oriģinālu, ekskluzīvo preču kategorijai atbilstošu, disku vērtībai ir gandrīz 2,4 miljoni eiro. Veicot muitas kontroles [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada janvārī Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret trīs personām par būvniecības nozares uzņēmumā veiktu grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksu ievērojamā apmērā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Kriminālprocess tika uzsākts 2020. gada maijā. Kriminālprocesa ietvaros 2020. gada jūnijā [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kontroles pasākumus Rīgas brīvostā, jūras konteinerā atklāja lielu daudzumu nedeklarētu cigarešu. Konteinerā plastmasas cauruļu un citu sanitārtehnikas izstrādājumu vietā bija noslēptas kastes, kurās atradās 9 056 949 cigaretes (452 847 paciņas) bez akcīzes nodokļa markām. Nelegālo cigarešu kravu palīdzēja atklāt muitas darba suns. Iepriekšējā nedēļā, muitas kinologam [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Limbažu rajona prokuratūrai nodevusi kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai par liela apmēra skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, nepatiesu deklarēšanu 30 845 eiro apmērā. 2020.gada septembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas Latvijas un Igaunijas pierobežā, veicot kontroles pasākumus, pieprasīja [...]

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada janvārī Jelgavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret vienu personu par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu algu izmaksu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka kāds ar būvniecību saistīts uzņēmums saimnieciskās darbības laikā no 2016.gada aprīļa līdz 2017.gada decembrim grāmatvedības reģistros nav uzskaitījis [...]

Otrdien, 26. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināta Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022. gadam. AFCOS darbības stratēģija ir paredzēta kā vienojošs dokuments krāpšanas apkarošanai un ES finanšu interešu aizsardzībai, aptverot gan ES finanšu līdzekļu ieņēmumus, gan izdevumus, ieskaitot arī ES fondus. Galvenie stratēģijas rīcības virzieni [...]